يواجه صاحب مطعم في جنوب غرب ديترويت اتهامات اتحادية بغسل أموال مرتبطة بعائدات تجارة المخدرات.

وقالت السلطات إن خوان رومو-باديلا، البالغ من العمر 58 عاماً، مالك مطعم ومتجر «لا بوسادا» وشركة لتحويل الأموال، اعتُقل الأسبوع الماضي بعد تحقيق مشترك بين إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب.

ووفقاً للشكوى الجنائية، يُشتبه في أن رومو-باديلا أجرى أكثر من مئة ألف تحويل مالي إلى المكسيك بين عامي 2022 و2026، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 140 مليون دولار.

وتقول السلطات إن معظم الأموال أُرسلت إلى ولايات مكسيكية ترتبط بكارتلات مخدرات كبرى، من بينها كارتل سينالوا وكارتل خاليسكو الجديد.

ويواجه المتهم عدة تهم، من بينها التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال دولياً وغسل عائدات يُعتقد أنها ناتجة عن تجارة المخدرات، إضافة إلى انتهاكات لقانون السرية المصرفية.

وأكدت السلطات أن التحقيق مستمر، وأن المتهم يواجه اتهامات ولم تثبت إدانته أمام القضاء.